《焦点访谈》20140713 巨额赌资流向何处

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　　这一个月球员在赛场上鏖战，球迷在赛场外点灯熬油，也忙得不亦乐乎。球迷关注的是球场上的精彩和输赢，而另一些人关注的则仅仅是比赛的输赢，是另外一种输赢。

　　北京时间7月5日世界杯比赛非常精彩，2场1／4决赛开打，都是定胜负的生死战。一番激战，德国1比0战胜法国，挺进4强。而一个跨境赌球犯罪集团的国内主要组织者黄某、马某以及代理人高某、田某等十余名主要犯罪嫌疑人，此时也一个不漏全部被警方抓获。这场精心部署的收网行动起源于四个月之前。

　　今年3月份，江苏连云港市某商贸公司财务处长黄某某到公安局投案自首，自称两年时间挪用公款400多万，再也还不上了。

　　作为一家大型商贸公司的财务处长，黄某某同时也是一个超级球迷，自认为精通足球门道，有了一些积蓄后开始涉足各式各样的赌球。两年前他被一个网上赌场吸引，参与赌球，输光了十几万的积蓄后，疯狂挪用公款继续参赌，直至东窗事发。

　　让黄某某输掉400多万巨款的，是一个名为“某某国际”的境外非法赌博网站。

　　警方调查得知，这个赌博网站服务器设在菲律宾，在中国境内大肆发展代理人组织网络赌博活动，网站开设了多个赌博板块。在世界杯期间其中的赌球板块尤其活跃猖獗，更是吸引了大批参赌人员，一个重要原因是跟其他赌博网站相比，它设置的参赌门槛非常低。只需要在自己的电脑上下载一个客户端，绑定一张银行卡，就可以投注了。

　　想进来赌很容易，进来之后还有更加迷惑人的诱饵。

　　除了开出远远高出其他赌博网站的非常诱人的赔率，犯罪团伙还采用收取2万元保证金的方式，发展大量“超级会员”代理人，专门为其在网站开设房间发展参赌人员，代理人就能得到一定比例的返利。如此诱人的条件，参赌的人是不是有不少都如愿赢了大钱呢？

　　而据办案人员介绍，参赌人员输得少的有几十万，多的几百万。

　　尽管都知道逢赌必输，但仍有大量赌徒进入网络赌场赌运气。

　　巨额的赌资都赚到了开设跨国网络赌场庄家的口袋里，如何把这些非法赌资安全转移到境外？犯罪团伙设置了多重防火墙逃避警方侦查追捕。

　　诸如黄某、超级会员王某等众多参赌人员开始下注赌博，赌资就进入接收链条的第一个层级，也就是收款账户。犯罪分子在这里设了第一道防火墙，在这个层级接收赌资的银行卡往往是租赁他人有效证件所开设，第一个层级账户接受赌资后会迅速分散转出至第二个层级：过渡账户。

　　第二个层级的账户，多由跨境赌博集团雇用大量外籍人员来境内开设，数量大，分批使用，时间短、频繁更换来逃避监管。很多网络赌博案件追查到这里就难以深入。在这个层级依然设有逃避追查的防火墙，绝大多数赌资继续向上一层级流动，但是会有少量赌资用作中奖返利回到赌场。到第三个层级私人账户，赌资就停止流动，出现大量提现，兑换外币；再有通过地下钱庄洗钱和虚拟的贸易将赌资转移至境外。

　　第三个层级上的人就是境外赌场在国内的组织者，这次抓捕的黄某某就是其中主要的组织者。

　　近年来，像“某某国际”这样境外赌博网站向国内渗透已经成为跨境赌博犯罪的新特点。据估算，每年我国因跨境赌博流出境外的资金数额巨大，严重危害了实体经济，导致一些民营企业破产、倒闭，成为民间资本的“黑洞”。

　　除了对实体经济的影响，赌球像一个黑色的毒瘤吞噬着个人，一些人甚至为此丢掉性命，世界杯期间更是如此。世界杯开锣不足两星期，最少有3名香港巿民输球后自杀身亡；本届世界杯上海第一个自杀的人因为押了巴西2：1，输掉30万跳楼自杀；海口女子赌球输掉10万自杀，留下自己3岁的幼儿。

　　对于世界杯赛期间的赌球犯罪活动，尤其是国际赌博网站在我国内发展代理人、组织赌球及网络赌博的跨国赌博犯罪，公安机关更是强力打击。

　　世界杯期间公安机关侦破了一批重大赌球案件，抓获犯罪嫌疑人108名，涉案金额超过180亿元。

　　赌球已经远远背离了足球运动的本意，参与赌球害人害已害国家；组织赌球、开设赌场，最终也难逃法网，跟赌沾边也就沾上了麻烦。网络赌博参与容易，操作方便，更得提高警惕。不管是真球迷还是伪球迷，喜欢足球就应该多关注足球本身，享受足球带来的精彩。